ORGANIZATION組織架構

新東陽致力透過建立良好的公司治理、健全監督機制、落實內部控制,將誠信精神內化於組織的日常營運中,成為公司的核心文化。針對食品生產、通路經營等不同的產品與服務型態,新東陽設置相應之事業部門;詳細組織架構、各部門主要業務執掌等資訊,可參閱108 年年報。

BOARD OF DIRECTORS董事會

新東陽為公開發行之有限公司,董事會為公司治理最高決策單位,包含董事7位(其中一位為女性董事)及監察人3位,成員背景多元,各成員之學經歷背景、專業知識、酬金等相關資訊,可參閱108年年報。

董事會每年至少召開4次,2019年共召開4次董事會,全體董事出席率為100%。依循「公開發行公司董事會議事辦法」,新東陽制定「董事會議事規範」作為議事程序指導原則。召開董事會時,對議案有自身或與所代表法人有利害相關之董事,均依規定說明需要迴避之理由,並於討論及表決時予以迴避,以避免利益衝突。

董事會設置專任秘書處理董事會決議事項,並於每次董事會開會時進行成效評估與追蹤。董監薪酬給付標準主要參酌業界通常水準、貢獻價值及經營績效等。

CSR PROMOTION GROUP企業社會責任推動小組

為了提升企業永續發展之資訊揭露品質,建立ESG長期策略與整合管理機制,新東陽於2019年正式成立企業社會責任(CSR)推動小組。企業社會責任推動小組由總經理擔任召集人,並設置副召集人及專責窗口,針對「公司治理」、「永續產品服務」、「環境永續」、「員工與社會關懷」主題由各項業務相關主管擔任負責人員。CSR推動小組最高主管為總經理,對於公司ESG永續發展關鍵主題面向、永續發展目標(SDGs)相應執行策略,將由總經理送呈董事會核准。

永續發展相關議題之呈報流程,新東陽依公司現行組織權責架構,先由各事業部人員向副召集人呈報請示;彙整後向總經理報告;再由總經理呈報董事會。關於各面向ESG議題的方案推動與重大議題決策,則由高階主管及CSR主題小組共同分層或依權責處理;重大議題由總經理進行決策,並將決策及推動結果於董事會報告。

新東陽CSR推動小組於2019年8月舉辦首次會議,並於10月舉辦教育訓練工作坊,完成「利害關係人鑑別」及「重大主題鑑別」,並開始第一本CSR報告書的編製,進行ESG推動的系統性盤點,未來將持續規劃永續發展策略及行動方案,以公司治理、環境保護、社會參與為實踐方針,積極執行推動,持續實踐企業公民責任。

董事會

CSR小組招集人總經理

副召集人高階主管

專賣窗口據點主管

公司治理

永續產品與服務

環境永續

員工與社會關懷

INTEGRITY MANAGEMENT誠信經營

新東陽自創立以來,堅持誠信精神經營,同時回應外界趨勢與法規要求,貫徹核心理念,建立正直的企業文化。為了確保誠信經營,本公司依循相關典章制度,包含由董事會通過制定「內部控制聲明書」,制定核決權限、員工工作守則,並建立有效之會計制度、內部控制制度,以進行風險控管。

依據上述制度,新東陽於核決權限機制下分層負責,結合定期經營會議報告、年度績效考核、第三方會計師簽證財務報告等,檢視誠信經營的管理有效性;並由稽核室人員負責擬定並執行公司整體的「年度內部稽核計畫」,定期查核各項制度之遵循情形,進而彙報董事會。董事會應盡善良管理人之注意義務,督促公司防止不誠信行為,並隨時檢討其實施成效及持續改進。

新東陽訂有明確的工作規則,具體說明職業倫理及服務守則,並訂有員工獎懲辦法( 包含反貪腐相關條款)於公司內網公告,並透過定期與不定期的各部門會議,包含董事會、高階主管經營會議、每月通路經營會議等,進行實務的誠信經營宣導提醒,彰顯善的行為,引導員工遵行與效仿,並遏止不良行為以作為警惕。

若員工或廠商發現違規事件,可主動向適當主管、稽核室、高階主管、總經理、董事或監察人檢舉;公司對於吹哨人,依據個案情形予以記功及獎金等獎勵;對外則設置客服專線專責服務,架設網站及信箱受理檢舉事項,並由各單位依權責辦理公開會議評議,並將議處結果公告。本公司責各單位受理檢舉案件,並對檢舉人採取嚴格保密措施,以避免因檢舉而遭受不當處置。2019 年新東陽並未發生貪腐事件或因違反道德行為或誠信經營原則遭檢舉之情事發生。

PUBLIC ASSOCIATION PARTICIPATION公協會參與

新東陽積極參與產業相關協會組織,與同業及相關主管機關建立良好互動,透過交流學習,促進產業共好的合作夥伴關係。未來將評估參與永續發展議題推動之組織及簽署相關倡議,分享新東陽的推動經驗,並與各界永續標竿砥礪精進,共同創造永續價值。

參與之公協會組織名稱 參與身分 新東陽關注議題
台北市進出口商業同業公會 理事 企業永續
台灣冷凍肉品工業同業公會 理事 食品安全
台灣觀光協會 會員 企業永續
台北市糕餅商業同業公會 會員 企業永續
台北市百貨商業同業公會 會員 企業永續
中華民國商品條碼策進會 會員 企業永續
新北市商業會 會員 企業永續
台灣罐頭食品工業同業公會 會員 企業永續
TCFA台灣連鎖暨加盟協會 會員 企業永續
台北市米穀商業同業公會 會員 企業永續
台灣食品發展協會 會員 食品安全
台灣國際生命科學會 會員 食品安全

RISK MANAGEMENT FRAMEWORK風險管理架構

對於新東陽企業經營面臨之潛在風險,組織依據各類型風險特性採取對應管理機制,確保能有效控制相關風險,同時達成營運策略目標。在風險管理方面,本公司由各相關職能單位自行訂定各項策略並執行,負責單位及執行方式如下:

風險類型 風險 風險管理執行方式 權責單位
氣候變遷風險 氣候變遷可能影響供應鏈原物料穩定性,造成能資源及環境管理成本的提升,及市場需求的變動。 積極進行環境管理,如推動食品生產之「綠色工廠」導入ISO能源管理系統、盤查溫室氣體排放、建置再生能源,降低能資源使用與環境衝擊;打造永續供應鏈,如供應商ESG條件篩選、環境衝擊風險評鑑等;產品創新開發納入低碳蔬食、循環經濟等永續概念。 各事業單位
食品安全風險 政府及大眾對於食品安全的要求及規範日漸強化,法規持續更新;食品業者需確保合規之外,更積極保障顧客安全,方能確保銷量及收益,強化品牌聲譽,落實社會責任。
  1. 【管理組織】各事業處透過食品安全決策小組等組織,定期召開會議,追蹤食安之落實現況。
  2. 【作業流程】制定食品安全監測計畫等作業程序文件,並確實落實於營運流程中,系統性管控相關風險。
  3. 【源頭把關】落實供應商篩選、評分、稽核、檢驗機制。
  4. 【產品溯源】建立產品溯源資訊串接機制,確保產品可追溯性,若食安緊急事件發生時能即時因應處理。
食品安全決策小組、各事業單位
產品及市場風險 產業及市場供需變動,對於企業銷售收益及成本造成增減影響。 由各事業部門,依據職責範疇,分析相關法規及市場變動,評估並擬定因應策略。若遇緊急事件則由高階主管及相關部門主管組成小組,進行危機處理。 各事業單位
財務、流動性及信用風險 管控資本、非資本的財務風險,方能讓企業資金的調度及運用無虞,確保組織營運的穩定。 由財務部門進行現金流量及財務風險相關評估,於董事會授權範圍內執行相關業務;針對高風險之投資或財務決策,依據證交法規訂定相關作業處理程序;並針對關係企業風險控管建立防火牆等機制,由稽核室(不)定期監督、查核其執行情形。 財務會計部
資安風險 數位轉型使企業處理資訊量提升,資安及個資保護法規也趨嚴,企業需確保合規,以免資安危機影響企業營運、客戶權益,及其對品牌聲譽及銷量的衝擊。
  1. 與資訊系統等合作廠商明訂合約確保資安及個資保護;基於「隱私條款」取得個人資料,並確保流程符合法律規範。
  2. 組織內部透過權限管理、分層管理,區分個人資料相關的使用權限,避免濫用;針對相關人員進行個資保護之教育訓練。
各相關部門
職場安全衛生風險 職業災害可能造成員工權益損失,並對組織人力資源與營運能力造成影響。 大園廠導入ISO 45001職業安全衛生管理系統,每四個月召開一次職業安全委員會,確保相關人員經職安訓練並取得證照;舉辦講座等活動進行宣導;鑑別工作場所職業安全風險,規劃緊急應變計畫,並持續加強總部、通路、工廠等據點現場巡檢及人因訪視,確保職安衛的落實。 大園廠及總部相關管理部門
風險類型 權責單位
氣候變遷風險 各事業單位
風險
氣候變遷可能影響供應鏈原物料穩定性,造成能資源及環境管理成本的提升,及市場需求的變動。
風險管理執行方式
積極進行環境管理,如推動食品生產之「綠色工廠」導入ISO能源管理系統、盤查溫室氣體排放、建置再生能源,降低能資源使用與環境衝擊;打造永續供應鏈,如供應商ESG條件篩選、環境衝擊風險評鑑等;產品創新開發納入低碳蔬食、循環經濟等永續概念。
風險類型 權責單位
食品安全風險 食品安全決策小組、各事業單位
風險
政府及大眾對於食品安全的要求及規範日漸強化,法規持續更新;食品業者需確保合規之外,更積極保障顧客安全,方能確保銷量及收益,強化品牌聲譽,落實社會責任。
風險管理執行方式
  1. 【管理組織】各事業處透過食品安全決策小組等組織,定期召開會議,追蹤食安之落實現況。
  2. 【作業流程】制定食品安全監測計畫等作業程序文件,並確實落實於營運流程中,系統性管控相關風險。
  3. 【源頭把關】落實供應商篩選、評分、稽核、檢驗機制。
  4. 【產品溯源】建立產品溯源資訊串接機制,確保產品可追溯性,若食安緊急事件發生時能即時因應處理。
風險類型 權責單位
產品及市場風險 各事業單位
風險
產業及市場供需變動,對於企業銷售收益及成本造成增減影響。
風險管理執行方式
由各事業部門,依據職責範疇,分析相關法規及市場變動,評估並擬定因應策略。若遇緊急事件則由高階主管及相關部門主管組成小組,進行危機處理。
風險類型 權責單位
財務、流動性及信用風險 財務會計部
風險
管控資本、非資本的財務風險,方能讓企業資金的調度及運用無虞,確保組織營運的穩定。
風險管理執行方式
由財務部門進行現金流量及財務風險相關評估,於董事會授權範圍內執行相關業務;針對高風險之投資或財務決策,依據證交法規訂定相關作業處理程序;並針對關係企業風險控管建立防火牆等機制,由稽核室(不)定期監督、查核其執行情形。
風險類型 權責單位
資安風險 各相關部門
風險
數位轉型使企業處理資訊量提升,資安及個資保護法規也趨嚴,企業需確保合規,以免資安危機影響企業營運、客戶權益,及其對品牌聲譽及銷量的衝擊。
風險管理執行方式
  1. 與資訊系統等合作廠商明訂合約確保資安及個資保護;基於「隱私條款」取得個人資料,並確保流程符合法律規範。
  2. 組織內部透過權限管理、分層管理,區分個人資料相關的使用權限,避免濫用;針對相關人員進行個資保護之教育訓練。
風險類型 權責單位
職場安全衛生風險 大園廠及總部相關管理部門
風險
職業災害可能造成員工權益損失,並對組織人力資源與營運能力造成影響。
風險管理執行方式
大園廠導入ISO 45001職業安全衛生管理系統,每四個月召開一次職業安全委員會,確保相關人員經職安訓練並取得證照;舉辦講座等活動進行宣導;鑑別工作場所職業安全風險,規劃緊急應變計畫,並持續加強總部、通路、工廠等據點現場巡檢及人因訪視,確保職安衛的落實。

CRISIS MANAGEMENT MECHANISM危機處理機制

為及時因應並妥善處理公司經營上之各類危機,當緊急重大事件發生時,新東陽由總經理召集相關權責單位成立專案小組討論及裁決緊急應變辦法,並即向董事長及董事會報告。

緊急事件發生

成立專案小組

討論分析原因

裁決應變策略並向董事長及董事會報告

執行策略解決問題

Compliance法規遵循

新東陽公司業務類型多元,也因此需遵守各項相關法規;公司針對各項法規的不同領域及相關營運管理權責,建立多重管理機制,以強化法規遵循,降低風險。法規遵循重點項目如下:

產品與服務相關法規:

  1. 食品安全衛生管理法、食品業者登錄辦法、食品及其相關產品追蹤追溯系統管理辦法、食品良好衛生規範準則、廣告法等。
  2. 依照管理權責,由品管研發、採購、通路營運、行銷企劃等單位辨識潛在風險並採取預防措施,或於食品安全決策小組會議討論,必要時請法務單位提供法律建議。

環境保護相關法規:

  1. 溫室氣體管制法、廢棄物處理法、空氣汙染防制法等。
  2. 由工廠主責辨識潛在風險,並採取預防措施,必要時請法務單位提供法律建議。

社會經濟領域相關法規:

  1. 勞動基準法等。
  2. 由人力資源部門負責,必要時請法務單位提供法律建議。

堅守責任發揮力量

永續精神持續進行